EQS-HV: Einladung zur 33. Ordentlichen Hauptversammlung Rath Aktiengesellschaft | Nachrichten

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EQS-News: Rath AG / Ankündigung der Einberufung der Hauptversammlung

Einladung zur 33. ordentlichen Hauptversammlung der Rath Aktiengesellschaft

13.05.2022 / 09:00
Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
– ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent/Herausgeber verantwortlich.

Rath Aktiengesellschaft
1015 Wien, Walfischgasse 14
FN 83203h / ISIN AT0000767306

Einladung zur 33. ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der RATH Aktiengesellschaft ein, die am Freitag, den 10. Juni 2022 um 10:30 Uhr im K47, Franz Josefs Kai 47, 1010 Wien stattfinden wird. Die Veranstaltung wird unter strikter Einhaltung der geltenden Hygienestandards durchgeführt.

PLAN

ein. Vorlage des Jahresabschlusses mit Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats für das Jahr 2021

2. Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse

3. Beschlussfassung über die Abberufung der Vorstandsmitglieder für das Jahr 2021

4. Beschlussfassung über die Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Jahr 2021

5. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Jahr 2021

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Jahr 2021

7. Wahl des Rechnungsprüfers und der Gruppe für das Jahr 2022

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen liegen ab 20. Mai 2022 in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 1015 Wien, Walfischgasse 14, Abteilung Investor Relations, zur Einsicht der Aktionäre auf:

– Jahresabschluss mit Lagebericht,

– Corporate-Governance-Bericht,

– Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,

– Bericht über die Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder,

– Vorschlag für die Anwendung von Versorgungsunternehmen,

– Bericht des Aufsichtsrats

jeweils für das Geschäftsjahr 2021;

– Beschlussanträge zu den Punkten 2 bis 7 der Tagesordnung

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einladung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind ab dem 20. Mai 2022 auch im Internet (www.rath-group.com) abrufbar und werden ebenfalls zugänglich sein in der Jahreshauptversammlung.

HINWEIS ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 und 118 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die diese Aktien seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung besitzen, können schriftlich verlangen, dass weitere Gegenstände auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und gegebenenfalls bekannt gemacht werden Anfrage gestellt wird. schriftlich bis spätestens 20. April 2020. Mai 2022 der Gesellschaft ausschließlich unter der Adresse Walfischgasse 14, 1015 Wien, Abteilung Investor Relations. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt ist ein Beschlussvorschlag und eine Begründung beizufügen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt die Vorlage einer Depotbestätigung nach § 10a AktG, die bestätigt, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und dass diese Bestätigung nicht mehr als sieben betragen darf Tage ab Vorlage bei der Gesellschaft. Bezüglich der weiteren Voraussetzungen für die Bestätigung der Anzahlung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Aktionäre, deren Aktien zusammen 1 % des Grundkapitals repräsentieren, können zu jedem Punkt der Tagesordnung Beschlussvorschläge und Begründungen in Textform unterbreiten und verlangen, dass diese Anträge nebst Begründung und etwaiger Stellungnahme des Verwaltungsrats oder der Verwaltungsratsüberwachung zugestellt werden fertig. abrufbar auf der Website der Gesellschaft, wenn diese Aufforderung in Textform an die Gesellschaft bis spätestens 31. Mai 2022 gestellt wird, entweder postalisch an Walfischgasse 14, 1015 Wien, Abteilung Investor Relations, per Fax +43 1 513 44 27-2187 oder per Email [[email protected]], wobei die Anfrage in Textform, beispielsweise im PDF-Format, übermittelt wird, das der E-Mail beigefügt werden muss. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG. Als Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechts genügt die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Übermittlung an die Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Bezüglich der weiteren Voraussetzungen für die Bestätigung der Anzahlung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Fragen, deren Beantwortung einer langwierigen Vorbereitung bedarf, können der Gesellschaft rechtzeitig vor der Hauptversammlung in Textform übermittelt werden, um die Wirtschaftlichkeit der Versammlung zu wahren.
Allen Aktionären wird auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft erteilt, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
Nähere Informationen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft www.rath-group.com abrufbar.

TESTDATUM UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der in der Hauptversammlung geltend zu machenden Stimm- und sonstigen Aktionärsrechte richtet sich nach dem Aktienbesitz zum Ablauf des 31. Mai 2022 (Nachweisstichtag).
Nur wer an diesem Tag Aktionär ist und sich vor der Gesellschaft akkreditieren lässt, hat das Recht zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung.

Inhaberaktien hinterlegt

Als Nachweis des Anteilsbesitzes am Tag der Anmeldung genügt eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 7. Juni 2022 unter einer der nachstehenden Adressen zugehen muss.

per Post: Rath Aktiengesellschaft
Anlegerbeziehungen
Walfischgasse 14
A-1015 Wien
per Fax: +43 1 513 44 27-2187
Per Email: [email protected]
via SWIFT: GIBAATWGGMS (Nachrichtentyp MT598, zwingend ISIN AT0000767306 im Text angeben)

Depotbestätigung nach § 10a AktG

Die Depotbestätigung muss von der depotführenden Bank mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt werden und folgende Angaben enthalten:

– Angaben zum Emittenten: Name/Firma und Anschrift oder ein im Bankenverkehr üblicher Code (SWIFT-Code),

– Angaben zum Gesellschafter: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, ggf. Register und Registernummer bei juristischen Personen,

– Angaben zu den Aktien: Anzahl der vom Aktionär gehaltenen Aktien und die Bezeichnung der Gattung oder die Identifikationsnummer von international verwendbaren Wertpapieren,

– Depotnummer oder sonstige Bezeichnung,

– Zeitpunkt, auf den sich die Bestätigung der Einzahlung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Besitzes der Aktien zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf den vorgenannten Anmeldetag 31. Mai 2022 beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher oder englischer Sprache akzeptiert.

Eine Anmeldung zur Hauptversammlung oder die Abgabe einer Depotbestätigung sind den Aktionären nicht verwehrt; Aktionäre können daher auch nach Anmeldung oder Versand einer Depotbestätigung weiterhin frei über ihre Aktien verfügen.

VERTRETUNG DURCH VERTRETER

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Bevollmächtigten zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt, und hat die gleichen Rechte wie der Aktionär, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (natürliche oder juristische Person) in Textform erteilt werden, es können auch mehrere Personen bevollmächtigt werden.
Wird die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Anmeldung persönlich überreicht, muss die Vollmacht der Gesellschaft bis spätestens 16:00 Uhr des Tages vor der Hauptversammlung zugehen:
per Post: Rath Aktiengesellschaft
Anlegerbeziehungen
Walfischgasse 14
A-1015 Wien
per Fax: +43 1 513 44 27-2187
Per Email: [email protected]wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, E-Mail
angeschlossen werden soll.
via SWIFT: GIBAATWGGMS (Nachrichtentyp MT598, zwingend ISIN AT0000767306 im Text angeben)
Persönlich: bei der Anmeldung zur Hauptversammlung

Ein Vollmachtsformular ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.rath-group.com abrufbar.
Hat ein Aktionär seine Depotbank bevollmächtigt, reicht es aus, wenn diese neben der Depotbestätigung auch eine Vollmachtserklärung abgibt. Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG entsprechend.
Die vorstehenden Regelungen zur Vollmachtserteilung gelten auch für deren Widerruf.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 10.905.000,00, eingeteilt in 1.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittelbar eigene Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt damit zum Zeitpunkt der Einberufung 1.500.000 Aktien.

Übertragung der Hauptversammlung über das Internet

Eine Ton- oder Bildübertragung der Hauptversammlung findet nicht statt.

SICHERHEITS- UND HYGIENEREGELN

Oberste Priorität bei der Hauptversammlung hat der Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer. Daher ist eine physische Teilnahme an der Hauptversammlung nur nach Maßgabe der am Tag der Hauptversammlung geltenden Bestimmungen zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19, also insbesondere unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, möglich der Maßnahmen COVID-19 und des Epidemiegesetzes von 1950, sowie die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung geltenden Rechtsverordnungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie die Rechtsverordnungen des Landeshauptmannes Wien ( COVID-19 Bestimmungen). , bleiben Sie über etwaige Änderungen der Rechtslage zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung der RATH Aktiengesellschaft am 10. Juni 2022 informiert.

Wien, Mai 2022 Die Tafel